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推動反洗錢工作上臺階

時間:2019-10-18
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記者劉新光曹平平通訊員郭欣日前報道,記者從中國農業銀行湖南省分行湖南省支行了解到,該行積極實施“風險為本”的理念,認真履行了反貨幣政策。洗錢工作,嚴格執行有關規章制度。洗錢的風險防控能力得到明顯提高。在中國人民銀行2018年反洗錢分類中,該分行被評為全州得分最高的A級機構。

早在去年年初,中國農業銀行湘西分行就明確了A級反洗錢組織的工作目標,并依托主要責任,建立了“主要負責人,對個人負責”。抓好負責領導,負責部門,專門部門,一級管理工作。抓好“一級,一級,實行”的工作模式。堅持按季度召開反洗錢工作會議,事先計劃和部署,將反洗錢工作與績效考核掛鉤,并鼓勵各部門,各部門配合,確保全行反洗錢工作得到落實。

銀行認真貫徹落實帳戶管理和客戶識別系統,把握“查詢,查詢,審查,回訪”四個要點,嚴格遵守開戶門檻,了解客戶的真實意愿。為使新政策的監管更加準確,本行加強了對公共賬戶和賬戶的管理,引入了“一戶一檔案”的公共賬戶分類管理模式,清理完善了4066條信息。顧客。在處理團體賬戶,特別是老年人賬戶時,銀行工作人員提高了警惕,詳細詢問了開設賬戶和使用資金的意愿,并成功阻止了許多欺詐風險。在中國人民銀行反洗錢分類中,該行梳理了14個類別的20個評估指標,并定期向監管機構書面報告了反洗錢工作的進展情況,分析了上年評級中存在的問題并每天檢查并進行整改。

銀行首先堅持教育的概念。 2018年,公司定期開展四次反洗錢培訓,舉辦兩次反洗錢知識測驗,及時發布相關信息,業務案例和經驗,有效降低員工洗錢風險。執行能力。同時,積極引導轄區支行提升工作。本行本著“封閉主題,突出重點,提倡經濟,注重實際”的原則,認真開展宣傳活動,組織“三農”流動服務隊,通過唱響農村貧困村來宣傳。苗族歌謠等農民。同時具備三項反“金融知識”。同時,它組織了八次宣傳運動,并通過分發宣傳手冊,展示提醒面板和設立現場咨詢臺,走上街頭,提高公眾對財務風險的認識,并防止社會責任。

(編輯:HN666)

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